中南出版传媒集团股份有限公司 关于变更湖南天闻新华印务有限公司 募集资金使用计划的公告

原标题：中南出版传媒集团股份有限公司 关于变更湖南天闻新华印务有限公司 募集资金使用计划的公告

证券代码：601098      股票简称：中南传媒      编号：临2022-004

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

?原项目为湖南天闻新华印务有限公司（以下简称“天闻印务”）2013新技改项目。天闻印务为中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”或“公司”）全资子公司。

?新项目为湖南天闻新华印务有限公司2022新技改项目，为变更原项目部分设备购置计划后的项目。原项目总计划投资19991.00万元，已投入15531.50万元，本次计划变更尚未完成的4459.50万元使用计划并追加1397.88万元投资，总投资增加至21388.88万元，增加的1397.88万元资金来源为中南传媒IPO超募资金利息。

?新项目尚需投资5857.38万元，建设期2年，采取边投入边生产的方式。

一、变更募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1274号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）39,800万股，发行价格为10.66元/股，本次发行募集资金总额人民币424,268.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币412,300.20万元。以上募集资金已由中瑞岳华会计师事务所出具的中瑞岳华验字〔2010〕第268号《验资报告》审验，前述募集资金已于2010年10月25日全部到位。根据公司披露的《首次公开发行A股股票招股说明书》，发行募集资金将用于出版创意策划项目等九个项目，预计总投资185,221.56万元，扣除发行费用后超募资金为227,078.64万元。

原项目为湖南天闻新华印务有限公司2013新技改项目，总计划投资19991.00万元，截至2021年12月底，已投入15531.50万元。新项目为湖南天闻新华印务有限公司2022新技改项目，为变更原项目部分设备购置计划后的项目。新项目拟对原项目尚未完成的4459.50万元（占募集资金净额的1.08%）使用计划进行变更，并追加1397.88万元投资，总投资增加至21388.88万元，增加的1397.88万元资金来源为中南传媒IPO超募资金利息。

新项目未构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

新项目已经2022年1月4日中南传媒第五届董事会第三次会议审议通过（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票），尚需提交公司股东大会审议。

二、变更原项目的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

天闻印务技改项目于2010年3月17日获得湖南省发展和改革委员会核准批复，实施主体为天闻印务及其子公司湖南天闻新华印务邵阳有限公司（以下简称“天闻邵阳公司”）、长沙新华防伪印刷有限公司（以下简称“防伪公司”），项目拟投入资金19991.00万元，用于引进各类设备30余台及1套合版控制软件。项目原计划2011年底建设完成，由于天闻印务实施产业和产品结构转型，发展规划和市场发生了变化，于2013年对项目部分实施内容进行了变更，变更后项目总投资仍为19991.00万元。截至2021年12月底，天闻印务已使用募集资金15531.50万元，已执行的技改项目均已完成资产验收，并形成生产产能，为天闻印务的生产经营发挥了积极作用。原项目未投入的4459.50万元存放于中南传媒在银行开立的募集资金专户中，原项目概况及完成情况详见表1。

表1    原项目建设内容、完成情况及变更计划

（二）变更的具体原因

表1中对原项目的变更共有五项：

1、合版控制软件变更为2台CTP直接制版机，分别于2022、2023年各实施1台。

变更理由：合版控制软件主要用于对多个零散活件进行合拼制作，然后输出制版，已不适应于天闻印务目前制版工艺，现有的两套印前数字化流程软件已能满足书刊印制的印前制作需要。现用于印前制作的8台CTP直接制版机有3台购于2011年，因长期超负荷工作，已处于明显老化状态。随着天闻印务业务不断拓展，产品质量和周期要求越来越高，有必要购置2台CTP直接制版机以提高生产效率，提升产品质量。

2、1台书刊用卷筒纸胶印机延迟至2022年实施，2台锁线机变更为2台书刊用卷筒纸胶印机，于2023年实施。

变更理由：天闻印务目前已有锁线机8台，产能可以保证在手锁线产品业务。而现有承担大开版本教材印制的书刊轮转机分别购置于2007年、2009年、2014年、2016年，使用年限长，设备机械磨损较严重，部分电器元件老化，相对能耗高，目前机器平均最高印刷速度仅28000张/小时，且产品质量逐年下滑，无法满足客户要求。购置3台书刊用卷筒纸胶印机，新设备印刷速度可达35000张/小时，除满足客户的个性化需求外，还可降低能耗、节约纸张油墨，达到节约资源、减少污染物排放，实现绿色印刷的目的。

3、精装联动线变更为1台进口无线胶装联动线和1台国产无线胶装联动线，分别于2022年和2023年实施。

变更理由：天闻印务现有精装联动线1台，已可满足目前精装产品需求。一方面，近年来无线胶装产品尤其是教材教辅种类和数量不断增多，产品质量要求高，周期要求短。天闻印务十条胶装联动线中有四条均是速度为6000-8000本/小时的低速生产线，效率低能耗高，制约业务发展，成为生产瓶颈。另一方面，天闻印务近年加快构建省外和海外高附加值业务网，海外业务开拓至十余个国家和地区，市场竞争类业务占营收总额60%以上。引进1台国产高速无线胶装联动线和1台具有国际先进水平的胶装联动线，能更好满足对质量、周期、工艺、节能的要求。

4、皮壳机变更为1台数码印刷机，于2022年实施。

变更理由：天闻印务目前的皮壳机已能完成现有制壳任务。近年来，印刷需求向个性化、短版化和数字化发展，上游客户对于短版书和书刊样书的生产周期及质量的要求越来越高，要求打印效果接近胶印，现有设备很难满足。引进1台数码印刷机后，可以在现有场地不变、人员不变的情况下大幅度提高短版书及样书印制能力，同等情况下可节约能源，实现数字化发展。

5、1台折页机变更为2台高速折页机，于2023年实施。

变更理由：由于市场和政策变化，天闻印务正大力开拓精装类和童书类业务。精装书和童书都需要高端平台印刷机印刷并配套折页工艺。天闻印务的印前、印刷设备较为先进，但印后加工精度不高、效率较低且能耗高，大量产品在这一工序积压。引进2台高速折页机可解决胶装和精装产品的折页配套瓶颈，提高折页品质和产能，降低人工成本和能源消耗。

三、新项目投资计划与效益测算

变更后的项目总投资为21388.88万元，其中尚未实施的为5857.38万元（工程费用5450.00万元、工程建设其他费88.00万元、预备费277.00万元、铺底流动资金42.38万元），计划2022年投入3022.38万元，2023年投入2835.00万元。

对于尚需投入的5857.38万元，由中南传媒以增资方式向天闻印务投入，其中4459.50万元为原项目尚未投入资金，1397.88万元为中南传媒IPO超募资金利息。

本次变更后，项目尚需投资5857.38万元，经测算，项目达产后，该部分投资预计产生年销售收入5655.00万元，年净利润582.12万元，所得税后财务内部收益率14.48%，所得税后投资回收期6.70年（含建设期），具有较好的经济效益。

四、新项目的市场前景

我国印刷行业已步入成熟期，市场体量较大，但内部分化加剧，市场竞争激烈。随着产业生态环境变革与货运物流的不断完善，印刷产业将向具有规模优势的区位集中。湖南是文化大省与强省，拥有“出版湘军”、“广电湘军”、“演艺湘军”“动漫湘军”等名片，为湖南印刷业的发展提供了稳定的业务来源。长沙着力打造中国南方书刊印刷基地，2020年，在疫情的冲击下，长沙印刷产业逆势上扬，外省业务不断流入，全市印刷产业年总产值173亿元，增长4.8%。“十三五”期间，长沙书刊印刷产业产值排名全国前五。作为全省和全市的印刷龙头企业，天闻印务不断推出技术升级和创新举措，2020年营业收入超过十亿元，净利润近五千万元，保持良好增长态势。

长期以来，我国印刷业在高消耗高污染下粗放式发展，亟需寻求转型突围新路径，绿色印刷将成为未来印刷业的主要发展趋势。自2010年原国家新闻出版总署与环保部签署《实施绿色印刷战略合作协议》以来，有关部门先后印发《关于实施绿色印刷的公告》、《关于中小学教科书实施绿色印刷的通知》、《关于推进绿色印刷产业发展的通知》、《关于推进印刷业绿色化发展的意见》等文件。积极推进绿色印刷战略，从而推动产业转型升级，是印刷行业的必然选择，是深化印刷业供给侧结构性改革的必由之路。2020年，我国绿色印刷企业数量为5708个，比上年增加45个;绿色印刷行业企业营业收入为6472.30亿元，绿色印刷行业企业营业利润为395.90亿元，保持了稳定的发展态势。在绿色印刷发展大背景下，天闻印务“十四五”规划确定了遵循“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，以创新技改驱动发展活力，以严格的环保考核标准严把原辅材料入口关。新项目实施后，有望以此为契机，加快绿色化发展，加速向绿色印刷转型。

五、风险分析

（一）市场风险

市场风险主要指因印刷品需求及市场竞争状况变化引起的市场销售量降低、市场份额减少的风险。

应对措施：从竞争因素看，天闻印务具有较强的市场竞争能力，是国家大型定点书刊印刷企业和电码防伪标识定点印刷企业，已取得三标体系认证，并享有商品和技术进出口权资质，是全国书刊印刷行业的龙头企业之一。新项目实施后，天闻印务在书刊和数码印刷的竞争力将得到进一步的巩固，可承印产品种类将不断增多，工艺技术要求的适应性将明显增强，用纸规格更为灵活，对承印纸张克重的适应范围更加宽泛，生产效率和加工能力将得到显著提高，可以进一步满足短版印刷、个性化印刷以及产品周期短的客户群，对市场的适应能力也将不断增强。天闻印务将通过聚焦优势，实施技改创新，持续优化产品结构，加大市场开发力度，加快构建省外和海外高附加值业务网，尽量降低市场风险。

（二）技术风险

技术风险主要指技术不先进、技术采用不合理等因素引起设备利用效率不高、技术故障、操作困难和信息安全等问题。

应对措施：天闻印务引进的设备技术既具有成熟性，又具有先进性，对市场需求具有良好的适应能力。同时天闻印务现有5台全自动商用卷筒纸胶印机，37台四色、八色胶印机，10条胶装联动线，1条精装联动线，6条骑马订联动线，以及多台各类印后加工设备，经过多年对专业技术人员和操作人员的培养，员工对设备的维护、保养、维修积累了大量宝贵的经验。天闻印务将进一步总结与利用好经验，尽量降低技术风险。

六、独立董事、监事会、保荐人意见

（一）独立董事意见

公司独立董事季水河、贺小刚、李桂兰发表独立意见：本次变更湖南天闻新华印务有限公司募集资金使用计划有利于湖南天闻新华印务有限公司适应印刷市场发展需要，加大技术改造力度，加快向绿色印刷转型；本次变更没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向的情况，对全体公司股东利益不存在现实或潜在的影响或损害。本次变更募集资金使用计划的决策程序符合相关法律、法规规定。我们同意该议案，同意提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司监事会于2022年1月4日召开公司第五届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于变更湖南天闻新华印务有限公司募集资金使用计划的议案》并发表意见如下：本次变更湖南天闻新华印务有限公司募集资金使用计划有利于湖南天闻新华印务有限公司适应印刷市场发展需要，加大技术改造力度，推动产品和产业结构的转型，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定，对公司全体股东利益不存在现实或潜在的影响或损害。该事项已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，审议与决策程序合法合规，我们同意该事项，同意提交股东大会审议。

（三）保荐机构意见

中南传媒保荐机构中银国际证券股份有限公司对公司变更募集资金投资项目发表保荐意见：本次变更是中南传媒根据相关项目实施的实际需要做出的，符合公司发展战略和公司利益，有助于提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益，本次变更没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向的情形。本次变更已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及公司募集资金管理制度。综上，本保荐机构对公司本次变更募集资金投资项目事项不存在异议，本次变更事项尚需股东大会审议通过后方可实施。

七、本项目尚需履行的程序

本项目已经2022年1月4日中南传媒第五届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

八、备查文件目录

（一）公司第五届董事会第三次会议决议

（二）公司独立董事独立意见书

（三）公司第五届监事会第三次会议决议

（四）中银国际证券关于中南传媒变更募集资金投资项目的核查意见

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二二二年一月五日

证券代码：601098     股票简称：中南传媒     编号：临2022-003

中南出版传媒集团股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2022年1月4日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司总编辑的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，鉴于公司现任高管团队已任期届满，续聘丁双平先生为公司总经理，刘清华先生为公司总编辑，高军先生、陈昕女士、黄楚芳先生、刘闳女士、黄步高先生、谢清风先生、易言者先生为公司副总经理，高军先生为公司董事会秘书，王清学先生为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起三年。公司独立董事发表了同意聘任的独立意见。上述高级管理人员的简历如下：

丁双平，男，1964年4月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南攸县人，中共党员，编审，北京师范大学历史学专业史学学士。1985年至2005年历任岳麓书社编辑室编辑、出版服务公司经理、《网上俱乐部》主编、岳麓书社社长，2005年至2008年历任湖南教育出版社社长和《中学生百科》主编，2008年任湖南出版投资控股集团有限公司总经理助理、图书与电子音像出版产业部部长。2008年12月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事、总经理，2009年3月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委委员，2013年1月迄今兼任中南博集天卷文化传媒有限公司董事长，其间2015年4月至2016年7月兼任天闻数媒科技（北京）有限公司董事长。

刘清华，男，1963年1月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南涟源人，中共党员，编审，享受国务院政府特殊津贴专家，中国文化名家暨“四个一批”人才，湘潭大学中文系文学学士。历任湖南教育出版社《今日大学生》杂志编辑、文科编辑室副主任、初教编辑室主任，1998年8月至2003年12月历任《中学生百科》杂志社主编、湖南教育出版社副社长，2003年12月至2009年1月任湖南文艺出版社社长，2009年1月至2016年8月任湖南文艺出版社有限责任公司执行董事、总经理，2009年3月至2016年10月兼任中南出版传媒集团股份有限公司副总经理，2014年2月至2016年8月兼任湖南文艺出版社有限责任公司党支部书记，2016年1月至2021年7月兼任上海浦睿文化传播有限公司董事、董事长，2016年10月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司总编辑。

高军，男，1963年9月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，黑龙江巴彦人，中共党员，高级会计师，湖南财经学院财会专业学士，上海财经大学工商管理硕士。1985年至1993年任湖南省新闻出版局计财处干事，1993年至2000年历任湖南省出版公司科长、副总经理，2000年至2004年任湖南出版集团策划发展部部长，2004年至2008年任湖南出版投资控股集团有限公司战略投资部部长，2008年任湖南出版投资控股集团有限公司总经理助理、改制上市工作领导小组办公室主任。2008年12月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，2013年2月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委委员。

陈昕，女，1970年1月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南岳阳人，中共党员，副研究馆员，湖南师范大学高等教育学专业教育学博士。历任湖南省新闻出版局机关党委、电子音像处副科级干事，湖南电子音像出版社副社长，湖南出版投资控股集团综合管理部副部长、产业二部副部长，2008年1月至2010年3月任潇湘晨报社党委书记，2009年11月至2020年7月任湖南中南国际会展有限公司董事长，其间，2009年11月至2013年2月兼任总经理，2010年3月至2014年8月兼任湖南潇湘晨报传媒经营有限公司党委书记，其间自2011年11月至2014年8月兼任总经理，2013年11月至2014年8月兼任湖南教育电视传媒有限公司董事长、总经理，2013年12月至2015年6月任中南出版传媒集团股份有限公司总经理助理，2015年8月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司副总经理。

黄楚芳，男，1964年7月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南湘乡人，中共党员，编审，湘潭大学哲学专业哲学学士。历任湖南人民出版社图书发行部经理、政理室主任，2000年9月至2005年6月任副社长，2005年6月至2008年1月任党委书记，2008年1月至2009年1月任湖南教育出版社社长，2009年1月至2014年9月任中南出版传媒集团股份有限公司湖南教育出版社分公司总经理，其间2009年5月至2014年9月兼任湖南联合教育出版物发行有限公司董事长，2011年6月至2013年11月兼任中南出版传媒集团股份有限公司湖南教育出版社分公司总编辑，2013年3月至2014年9月兼任《书屋》杂志主编，2013年11月至2014年9月兼任湖南联合教育出版物发行有限公司党支部书记，2014年9月至2019年3月任湖南省新华书店有限责任公司董事长，2015年8月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司副总经理。

刘闳，女，1966年10月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南湘潭人，中共党员，高级政工师，清华大学经济管理学院工商管理硕士。1984年至1989年在湖南省艺术学校任教，1989年至1999年在湖南文化报社工作，任副科级干事，1999年至2002年分别在湖南广播电视广告总公司和湖南国际影视会展中心工作，历任湖南国际影视会展中心副总经理、副董事长，执行总经理、副董事长。2002年至2003年任湖南出版基地工程建设指挥部副指挥长，2003年至2008年任普瑞温泉酒店总经理，2008年至2012年任普瑞温泉酒店董事长、总经理，2012年至2014年7月任普瑞温泉酒店董事长。2014年7月至2019年3月任中南出版传媒集团股份有限公司监事，2019年4月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司副总经理。

黄步高，男，1971年1月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南桂东人，中共党员，高级经济师，湖南师范大学伦理学专业哲学硕士。1995年6月至 2000年7月在江南机器厂工作，历任党建科、领导干部科科长，2000年7月至2000年11月在湘潭市旅游局任科员，2000年12月至2006年4月在潇湘晨报社工作，历任人力资源部经理、行政管理中心副总监兼人力资源部经理、社委会秘书、社委、党总支副书记兼人力资源部经理、副总经理，2006年4月至2008年1月任湖南出版投资控股集团有限公司人力资源部副部长，2008年1月至2009年3月任人力资源部部长，2009年3月至2013年11月任湖南省新华书店有限责任公司董事、总经理、党委副书记，2013年11月至2014年9月任董事、党委书记，2014年9月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司湖南教育出版社分公司总经理、《书屋》杂志主编，其间2014年9月至2015年12月兼任党总支书记，2015年12月迄今兼任党委书记，2014年9月至2016年11月兼任湖南联合教育出版物发行有限公司党支部书记，其间2014年9月至2016年7月兼任董事长。2020年8月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司副总经理。

谢清风，男，1971年1月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南双峰人，中共党员，编审，武汉大学图书馆、情报与档案管理（出版发行学）专业管理学博士。1996年7月至2010年12月在湖南少年儿童出版社工作，历任总编室主任、社长助理、社长助理兼阳光益智项目部主任、副社长、总编辑，2010年12月迄今任湖南人民出版社有限责任公司执行董事，其间2010年12月至2016年8月兼任总经理，2016年8月至2016年12月兼任总编辑，2020年1月迄今任党委书记。2020年8月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司副总经理。2021年7月迄今任上海浦睿文化传播有限公司董事、董事长。

易言者，男，1969年11月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南醴陵人，中共党员，高级经济师，中共中央党校函授学院经济管理专业函授本科。1990年12月至2021年6月在岳麓书社工作，历任发行科科长、营销部主任、副社长，其间2008年7月至2009年1月任岳麓书社社长， 2009年1月至2021年6月任湖南岳麓书社有限责任公司执行董事，2009年1月至2016年8月兼任总经理，2013年12月至2021年6月兼任党支部书记。2021年6月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司副总经理。

王清学，男，1971年10月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，内蒙古翁牛特旗人，中共党员，会计师，上海财经大学MBA学院工商管理专业工商管理硕士。1994年7月至2000年12月在湖南省新闻出版局财务科任出纳、计财处、审计处科员，2000年12月至2009年11月在湖南出版集团工作，历任人力资源部、审计室副科级干事、审计室正科级干事、纪检与监察审计部副部长。2009年11月至2014年9月在湖南省新华书店有限责任公司任财务总监，其间2014年1月迄今任湖南出版投资控股集团财务有限公司董事，2014年9月至2021年8月任中南出版传媒集团股份有限公司资产财务部部长，其间2015年12月至2016年8月任湖南泊富基金管理有限公司董事。2021年8月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司财务总监。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二二二年一月五日

证券代码：601098   股票简称：中南传媒   编号：临2022-002

中南出版传媒集团股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2022年1月4日以通讯方式召开。本次会议于2021年12月30日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应参加表决监事7人，实际参加表决监事7人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席徐述富先生主持，采用记名投票方式，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于变更湖南天闻新华印务有限公司募集资金使用计划的议案》

经认真审议，监事会认为：本次变更湖南天闻新华印务有限公司募集资金使用计划有利于湖南天闻新华印务有限公司适应印刷市场发展需要，加大技术改造力度，推动产品和产业结构的转型，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定，对公司全体股东利益不存在现实或潜在的影响或损害。该事项已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，审议与决策程序合法合规，我们同意该事项，同意提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于制定〈中南出版传媒集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理办法〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司监事会

二二二年一月五日

证券代码：601098    证券简称：中南传媒    公告编号：临2022-005

中南出版传媒集团股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年1月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年1月21日14点30分

召开地点：湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼十楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年1月21日

至2022年1月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及2022年1月6日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

2、 特别决议议案：无。

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2。

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

（一）登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2022年1月18日上午9：00—12：00，下午15：00—17：30。

（三）登记地点：湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼九楼证券事务部。

六、 其他事项

（一）与会股东食宿费用及交通费自理。

（二）会议资料详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）公司联系方式：

联系部门：中南传媒证券事务部

联系地址：湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼九楼

邮    编：410005

联 系 人：肖鑫

联系电话：0731—85891098

传    真：0731—84405056

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

2022年1月6日

附件1：授权委托书

报备文件

（一）中南出版传媒集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中南出版传媒集团股份有限公司：

兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月21日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期：　 　年    月    日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601098   股票简称：中南传媒   编号：临2022-001

中南出版传媒集团股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”或“公司”）第五届董事会第三次会议于2022年1月4日以通讯方式召开。本次会议于2021年12月30日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长彭玻先生召集，采用记名投票方式，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于聘任公司总编辑的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

议案一至议案五详情参见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于聘任公司高级管理人员的公告》（编号：临2022-003）。

六、审议通过《关于变更湖南天闻新华印务有限公司募集资金使用计划的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于变更湖南天闻新华印务有限公司募集资金使用计划的公告》（编号：临2022-004）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于制定〈中南出版传媒集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理办法〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于修订〈中南出版传媒集团股份有限公司投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（编号：临2022-005）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二二二年一月五日