厦门合兴包装印刷股份有限公司 2022年第一次临时股东大会 会议决议公告

证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2022-009号

债券代码：128071 债券简称：合兴转债

厦门合兴包装印刷股份有限公司

2022年第一次临时股东大会

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开基本情况

1、股东大会的召集人：公司董事会

2、会议召开的日期和时间：

现场会议时间：2022年2月18日（星期五）下午14点30分

网络投票时间：2022年2月18日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年2月18日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、会议主持人：董事长许晓光先生

4、会议召开地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼会议室

5、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

出席会议的股东及股东授权代表共9名，代表股份总数524,293,720股，占公司有表决权的股份总数的45.7168%。其中：

1、出席现场会议的股东（或授权代表）2人，代表股份521,876,320股，占公司有表决权的股份总数的45.5060%；

2、通过网络投票的股东（或授权代表）7人，代表股份2,417,400股，占公司有表决权的股份总数的0.2108%。

公司董事、监事、高级管理人员及证券事务代表出席或列席了本次会议。福建天衡联合律师事务所黄臻臻律师和张龙翔律师出席本次股东大会并出具法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议的议案及具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案之董事选举》。

本议案以累计投票方式选举，具体表决情况如下：

1.01选举许晓光先生担任公司第六届董事会董事

获得的有效表决权票数为524,263,425票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9942%；其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为2,387,105票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.7468%。

1.02选举许晓荣女士担任公司第六届董事会董事

获得的有效表决权票数为524,263,425票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9942%；其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为2,387,105票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.7468%。

1.03选举林海生先生担任公司第六届董事会董事

获得的有效表决权票数为524,263,425票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9942%；其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为2,387,105票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.7468%。

1.04选举邱素英女士担任公司第六届董事会董事

获得的有效表决权票数为524,263,425票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9942%；其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为2,387,105票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.7468%。

上述非独立董事候选人均获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意,当选为本公司第六届董事会董事。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举》。

2.01选举肖虹女士担任公司第六届董事会独立董事

获得的有效表决权票数为524,273,425票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9961%；其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为2,397,105票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.1605%。

2.02选举陈守德先生担任公司第六届董事会独立董事

获得的有效表决权票数为524,263,425票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9942%；其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为2,387,105票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.7468%。

2.03选举黄健雄先生担任公司第六届董事会独立董事

获得的有效表决权票数为524,263,425票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9942%；其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为2,387,105票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.7468%。

上述独立董事候选人均获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意,当选为本公司第六届董事会独立董事。

本次股东大会选举许晓光先生、许晓荣女士、林海生先生、邱素英女士为公司第六届董事会董事，选举肖虹女士、陈守德先生、黄健雄先生为第六届董事会独立董事。三位独立董事的任职资格和独立性均经深圳证券交易所审核无异议。以上7人共同组成公司第六届董事会，任期自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

以上董事、独立董事简历详见2022年1月22日刊登在《证券时报》、《证券日报》、和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《厦门合兴包装印刷股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告》。

3、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

本议案以累计投票方式选举，具体表决情况如下：

3.01选举郑恺靖先生担任公司第六届监事会监事

获得的有效表决权票数为524,263,423票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9942%；其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为2,387,103票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.7467%。

3.02选举夏云虹女士担任公司第六届监事会监事

获得的有效表决权票数为524,263,423票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9942%；其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为2,387,103票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.7467%。

上述监事候选人均获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意,当选为本公司第六届监事会监事。

新当选的监事郑恺靖先生和夏云虹女士将与公司职工代表监事林伟毅先生共同组成公司第六届监事会，任期自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。

以上监事简历详见2022年1月22日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《厦门合兴包装印刷股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告》。

4、审议通过了《关于第六届董事会董事津贴标准的议案》。

该议案表决结果为：同意524,263,420股，占出席会议有表决权股份总数99.9942%；反对14,000股，占出席会议有表决权股份总数0.0027%；弃权16,300股，占出席会议表决权股份总数0.0031%；表决结果为通过。

其中，中小股东表决情况：同意2,387,100股，占参会中小股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的98.7466%；反对14,000股，占参会中小股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.5791%；弃权16,300股,占参会中小股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.6743%。

5、审议通过了《关于第六届监事会监事津贴标准的议案》。

该议案表决结果为：同意524,264,020股，占出席会议有表决权股份总数99.9943%；反对13,400股，占出席会议有表决权股份总数0.0026%；弃权16,300股，占出席会议表决权股份总数0.0031%；表决结果为通过。

其中，中小股东表决情况：同意2,387,700股，占参会中小股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的98.7714%；反对13,400股，占参会中小股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.5543%；弃权16,300股,占参会中小股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.6743%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由福建天衡联合律师事务所黄臻臻律师和张龙翔律师见证，并出具了的法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件：

1、厦门合兴包装印刷股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

2、福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二〇二二年二月十八日

证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2022-012号

债券代码：128071 债券简称：合兴转债

厦门合兴包装印刷股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月19日及2021年5月13日召开的第五届董事会第十九次会议及2020年年度股东大会审议通过了《关于2021年度公司为控股子公司提供担保的议案》，同意公司在2021年度为18家下属子公司的授信提供担保，担保的总额度不超过16.30亿元人民币。担保有效期为2020年年度股东大会决议之日起至2021年年度股东大会召开日止，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。以上担保之间并无提供反担保，在授权期内，上述担保额度可循环使用。具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-016）。

二、担保进展情况

近日，公司就控股子公司湖北合兴包装印刷有限公司的授信业务，与中国农业银行股份有限公司汉川市支行签订了担保合同，被担保最高债权本金18,900万元人民币。

上述担保额度在公司董事会、股东大会批准的额度范围内。

三、担保协议的主要内容

（一）公司与中国农业银行股份有限公司汉川市支行签订的《最高额保证合同》

1、债权人：中国农业银行股份有限公司汉川市支行

2、债务人：湖北合兴包装印刷有限公司

3、保证人：厦门合兴包装印刷股份有限公司

4、被担保最高债权本金：18,900万元人民币

5、保证方式：连带责任保证担保

6、保证期间：保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下存在分期履行债务的，该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

7、保证范围：包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

四、累计对外担保数量及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司对子公司的实际担保发生余额为人民币37,300万元，占公司最近一期（2020年12月31日）经审计总资产的比例为4.59%，占公司最近一期（2020年12月31日）经审计净资产的比例为10.80%。

公司除以上对子公司就银行授信一事进行担保外，无其他任何对外担保的行为。公司及子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。

五、备查文件

1、与中国农业银行股份有限公司汉川市支行签订的《最高额保证合同》。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二Ｏ二二年二月十八日

证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2022-011号

债券代码：128071 债券简称：合兴转债

厦门合兴包装印刷股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第一次会议于2022年2月18日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼会议室以现场的方式召开。在公司2022年第一次临时股东大会选举第六届监事会成员后，经全体监事一致同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知。本次监事会由全体监事推选郑恺靖先生主持。公司本届监事会有监事3人，亲自出席会议的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，通过了以下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

会议选举郑恺靖先生为公司第六届监事会主席，任期自2022年2月18日起至第六届监事会任期届满为止。

郑恺靖先生简历请见附件。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

监 事 会

二Ｏ二二年二月十八日

附件：

厦门合兴包装印刷股份有限公司

第六届监事会主席简历

郑恺靖，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年生，大学学历。历任厦门银城股份有限公司科员、经理、董事会秘书，厦门市中小企业服务中心法务经理等职，2009年起担任本公司法律事务高级专员。现任公司监事会主席、投资中心总监，青岛雄峰印刷包装有限公司执行董事、总经理，新乡合兴环保科技有限公司董事长，南京合兴包装印刷有限公司董事长、总经理，上海合兴包装销售有限公司监事，宜春合兴环保科技有限公司董事长，西藏合兴环保科技有限公司董事长，宁夏建兴环保科技有限公司董事长、总经理，天津兴汇聚企业管理咨询有限公司监事，广东兴嘉环保科技有限公司董事，天津合兴智能包装科技有限公司董事，灌南合兴环保科技有限公司董事。

郑恺靖先生目前未持有本公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2022-010号

债券代码：128071 债券简称：合兴转债

厦门合兴包装印刷股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第一次会议于2022年2月18日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼会议室以现场和通讯的方式召开。在公司2022年第一次临时股东大会选举第六届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知。本次董事会由全体董事推选许晓光先生主持。公司本届董事会有董事7人，亲自出席会议的董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于第六届董事会专业委员会人员组成的议案》；

同意第六届董事会各专业委员会的人员组成。

战略委员会由许晓光、许晓荣、林海生、邱素英、肖虹（独立董事）五位董事组成，其中许晓光为主任委员；

审计委员会由许晓光、肖虹（独立董事）、陈守德（独立董事）三位董事组成，其中肖虹为主任委员；

薪酬与考核委员会由许晓荣、肖虹（独立董事）、黄健雄（独立董事）三位董事组成，其中黄健雄为主任委员；

提名委员会由许晓荣、陈守德（独立董事）、黄健雄（独立董事）三位董事组成，其中陈守德为主任委员。

以上各专门委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照各专门委员会《议事规则》执行。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举董事长和副董事长的议案》；

会议选举许晓光先生为公司第六届董事会董事长，许晓荣女士为公司第六届董事会副董事长。任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

许晓光先生、许晓荣女士简历请见附件。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

同意任命许晓光先生、林海生先生、汤义胜先生、康春华女士、蔡丽容女士为本公司高级管理人员。其中，同意聘任许晓光先生继续担任公司总经理职务；林海生先生与汤义胜先生继续担任公司副总经理职务；康春华女士继续担任公司董事会秘书并兼任公司副总经理职务；蔡丽容女士继续担任公司财务总监。任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

该议案已经独立董事出具明确同意意见，具体请详见2022年2月19日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

各高级管理人员简历请见附件。

康春华女士联系方式如下：

联系电话：0592-7896162

办公传真：0592-7896162

电子邮箱：zqb@hxpp.com.cn

联系地址：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼

邮政编码：361016

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》；

同意聘任陈进加先生为公司内审部负责人。任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

陈进加先生简历请见附件。

五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任王萍萍女士担任公司证券事务代表职务。任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

王萍萍女士简历请见附件，联系方式如下：

联系电话：0592-7896162

办公传真：0592-7896162

电子邮箱：zqb@hxpp.com.cn

联系地址：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼

邮政编码：361016

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二Ｏ二二年二月十八日

附件：

厦门合兴包装印刷股份有限公司

高级管理人员及相关人员简历

许晓光，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，工商管理硕士。曾任中国民航厦门航管站预报员，联宇包装工业有限公司总经理，新疆兴汇聚股权投资管理有限公司董事长。现任公司董事长、总经理，宏立投资有限公司董事。

许晓光先生直接持有本公司5,418,560股，通过新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业和宏立投资有限公司间接持有本公司292,682,234股，许晓光先生合计持有公司298,100,794股，占公司股本总额的24.07%，是本公司的实际控制人之一。许晓光先生与董事许晓荣女士是兄妹关系，与许晓荣女士同为公司另两名实际控制人许天津先生、吕秀英女士子女。除上述情况外，许晓光先生与其他持有公司股份5%以上的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

许晓荣，女，中国国籍，无境外永久居留权，1971年生，硕士。现任公司副董事长，宏立投资有限公司董事，厦门合兴实业有限公司董事，福建长信纸业包装有限公司副董事长，成都合兴包装印刷有限公司董事，湖北合兴包装印刷有限公司董事，南京合兴包装印刷有限公司董事，爱尔德斯（厦门）塑胶有限公司董事，重庆合信包装印刷有限公司董事，香港世凯威有限公司董事，武汉华艺柔印环保科技有限公司董事，青岛合兴包装有限公司董事，合肥合信包装有限公司董事，佛山合信包装有限公司董事，海宁合兴包装有限公司董事，天津世凯威包装有限公司董事，宇发投资有限公司董事，福建合信包装有限公司董事，新乡合兴环保科技有限公司董事，湖北华艺包装印刷科技有限公司董事，湖北合信智能包装科技有限公司董事，厦门世凯威包装工业有限公司董事，厦门合兴网络科技有限公司总经理，厦门市融逸电子商务有限公司董事，厦门合兴包装销售有限公司董事，上海合兴包装销售有限公司执行董事，厦门阿摩益实业有限公司经理、执行董事。

许晓荣女士通过新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业和宏立投资有限公司间接持有本公司141,796,105股，占本公司股本总额的11.45%，是本公司的实际控制人之一。许晓荣女士与董事许晓光先生是兄妹关系，与许晓光先生同为公司另两名实际控制人许天津先生、吕秀英女士子女。除上述情况外，许晓荣女士与其他持有公司股份5%以上的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

林海生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年生，大专学历。曾任厦门东海大厦酒店部长、经理，厦门瑞喜商贸有限公司副总经理，厦门天第隆实业有限公司副总经理。现任公司董事、副总经理，福建长信纸业包装有限公司董事，爱尔德斯（厦门）塑胶有限公司董事，佛山合信包装有限公司董事长，海宁合兴包装有限公司总经理，天津世凯威包装有限公司总经理，成都合兴包装印刷有限公司董事，珠海市千层纸品包装有限公司董事，福建合信包装有限公司董事长，淮安合兴惠科包装制品有限公司董事长、总经理，昆山合兴惠宇包装有限公司董事长、总经理，厦门合兴实业有限公司董事、总经理。

林海生先生目前未持有本公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

汤义胜，男，中国国籍，无境外永久居留权，1957年生，大专学历，经济师。曾历任武汉市武汉造纸厂车间主任、副厂长，武汉东风造纸厂厂长，武汉市造纸公司经理。现任公司副总经理、武汉合信包装印刷有限公司经理。

汤义胜先生目前未持有本公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

康春华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976年生，大学学历。曾任公司办公室主任、外勤高级经理、总经理助理等职。现任公司副总经理、董事会秘书，厦门荣圣兴包装印刷有限公司执行董事、总经理，成都合兴包装印刷有限公司董事长，武汉华艺柔印环保科技有限公司监事，合肥合兴包装印刷有限公司执行董事，重庆合信包装印刷有限公司董事长，遵义合信包装有限公司执行董事，青岛合兴包装有限公司董事长，合肥合信包装有限公司执行董事兼总经理，海宁合兴包装有限公司董事长，天津世凯威包装有限公司董事长，厦门合兴供应链管理有限公司执行董事，新疆裕荣股权投资管理有限公司监事。

康春华女士目前未持有本公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。于2012年5月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得董事会秘书资格证书。

蔡丽容，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976年生，大学学历，会计师，曾任厦门海龙服装有限公司财务主管，2006年起历任公司财务经理、高级经理、财务副总监。现任公司财务总监，珠海佳信明华印务有限公司董事长，厦门市融逸电子商务有限公司董事长，重庆合信包装印刷有限公司董事，青岛合兴包装有限公司董事，佛山合信包装有限公司董事，海宁合兴包装有限公司董事，天津世凯威包装有限公司董事，新乡合兴环保科技有限公司董事，昆山合兴惠宇包装有限公司董事，淮安合兴惠科包装制品有限公司董事，合众创亚（厦门）环保科技有限公司总经理，厦门合兴智能集成服务有限公司董事。

蔡丽容女士目前未持有本公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

陈进加，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年生，硕士研究生学历，中国注册会计师（非执业会员）。曾任前海煦逸信息技术（深圳）有限公司财务总监，兰亭集势贸易（深圳）有限公司上海分公司风控副总裁，现任公司内审部负责人。

陈进加先生目前未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在相关法律法规中规定的不得担任公司内审部负责人的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

王萍萍，女，中国国籍，无境外永久居留权，1985年生，本科学历。2007年4月至今就职于厦门合兴包装印刷股份有限公司董秘办。于2009年7月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。

王萍萍女士目前未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在相关法律法规中规定的不得担任公司证券事务代表的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。