衢州五洲特种纸业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2022-007

  债券代码：111002 债券简称：特纸转债

  衢州五洲特种纸业股份有限公司

  第二届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  衢州五洲特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2022年3月9日（星期三）在衢州五洲特种纸业股份有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年3月4日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

  会议由董事长赵磊先生主持，公司监事、部分高管列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事以书面表决方式，审议通过了如下决议：

  （一）审议通过《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

  内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《衢州五洲特种纸业股份有限公司关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-008）。

  （二）审议通过《关于公司增加对外担保额度的议案》

  同意公司在原有对外担保额度的基础上增加153,500万元人民币，增加后对外担保额度为不超过203,500万元人民币（其中不包括在第一届董事会第十六次会议之前已执行，仍在有效期内的担保），担保额度授权期限仍然至2021年年度股东大会召开之日止。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

  公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

  内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《衢州五洲特种纸业股份有限公司关于增加对外担保额度的公告》（公告编号：2022-009）。

  （三）审议通过《关于投资浆纸一体化项目的议案》

  为了促进经济和社会发展，进一步拓展公司在全国区域的产业布局，公司于2022年1月26日与汉川市人民政府签订了《五洲特纸浆纸一体化项目投资合同书》 《项目投资合同书补充协议》及《项目投资合同书补充协议（二）》。具体内容详见公司于2022年1月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《衢州五洲特种纸业股份有限公司关于公司与汉川市人民政府签订项目投资合同书的公告》（公告编号：2022-005）。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

  内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《衢州五洲特种纸业股份有限公司关于公司与汉川市人民政府签订项目投资合同书进展的公告》（公告编号：2022-010）。

  （四）审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

  公司定于2022年3月25日下午14:00在浙江省衢州市东港四路1号二楼会议室召开公司2022年第一次临时股东大会。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

  内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《衢州五洲特种纸业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-012）。

  特此公告。

  衢州五洲特种纸业股份有限公司